Mais de R$ 325 mil em dinheiro foram apreendidos pela Polícia Federal durante a Operação 'Ararath', deflagrada nesta terça-feira (12), em Cuiabá, Várzea Grande, região metropolitana da capital, e Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá. O montante foi apreendido em duas residências de suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro por meio de 'factorings'. Porém, todos os 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Mato Grosso ainda não foram cumpridos.
Em uma residência, os agentes apreenderam R$ 275 mil e, em outra, mais de R$ 50 mil. Também foram apreendidos documentos nos escritórios dos investigados. Não foi decretada a prisão de nenhum dos suspeitos de integrar o esquema, que consistia na lavagem de dinheiro através de factorings de fachada.
De acordo com a PF, os envolvidos devem ser indiciados e poderão responder pelos crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores. Eles atuavam como agiotas, sem autorização.
Segundo a PF, o esquema começou a ser investigado em 2011 e durante os trabalhos foi identificado que o grupo usava as factorings como fachada para a concessão de empréstimos a pessoas físicas e jurídicas do estado, por meio de uma empresa com sede em Várzea Grande, que encerrou as atividades no ano passado.
Porém, as empresas não tinham autorização do Banco Central para a concessão de empréstimos, bem como para exigir garantiras e exercer qualquer atividade de institutição financeira. O dinheiro era movimentado nas contas das factorings e de outras empresas dos integrantes do esquema, entre elas de uma rede de postos de combustíveis de Cuiabá. Em seis anos, foram movimentados mais de meio bilhão de reais, conforme a polícia.